وبسایت «عرب‌نیوز» می‌گوید اسنادی مرتبط با یک شبکه پولشویی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد «مبالغ زیادی» به ایران منتقل شده و ابوالفضل عابدینی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاکستان نیز از این شبکه ماهانه ۲۰۰ هزار دلار پول دریافت کرده است
بر اساس این گزارش، روند تحقیقات مرتبط با این شبکه پس از بازداشت چند عضو گروه زینبیون (شبه‌نظامیان شیعه پاکستانی که تحت نظر نیروی قدس سپاه در سوریه می‌جنگیدند) در زمستان سال ۹۱ شروع شد و اسناد مرتبط با این شبکه که توسط بازرسان پاکستانی به دادگاه ارائه شده، شامل گزارش‌های تحقیقی و همچنین گزارش چت‌های پیام‌رسان واتس‌اپ است
در این اسناد به راه‌های غیرقانونی انتقال پول از طریق حواله‌ها اشاره شده و همچنین آمده است که این شبکه پولشویی از زائران پاکستانی که برای رفتن به قم و شهر نجف در عراق، به ایران سفر می‌کردند، نیز استفاده کرده است
در این اسناد همچنین از فردی به نام «علی رضا» به عنوان متهم اصلی پرونده نام برده شده که این فرد مبالغی را به نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاکستان داده است
علی رضا اوایل سال جاری میلادی به همراه ۱۲ نفر دیگر به اتهام پولشویی و «ارتباط با سازمان اطلاعاتی خارجی» در شهر کراچی بازداشت شد و اعترافات او منجر به بازداشت «سید وصال حیدر نقوی»، دستیار بهاءالدینی شد. به گفته وی نقوی حیدری از دستیاران بهاالدینی بود. این دو نفر کماکان در بازداشت به سر می‌برند
خبر بازداشت حیدر نقوی بهمن سال گذشته منتشر شده بود و از او به عنوان «مقام ارشد شرکت مالی ساختمان‌سازی پاکستان» نام برده شده که یک شرکت دولتی است
برخی رسانه‌های پاکستانی همان زمان خبر دادند که این شبکه «تامین مالی عملیات‌های تروریستی» را نیز بر عهده داشته است و «اطلاعات محرمانه» را به نهادهای امنیتی در خارج از این کشور داده است. در این گزارش‌ها به نام این نهاد امنیتی اشاره نشده است
بر اساس گزارش وبسایت عرب‌نیوز، بهاءالدینی به احتمال زیاد حدفاصل مرداد تا بهمن سال ۹۹ پاکستان را ترک کرده است
شبکه پولی متهم به همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران همچنین طبق اسناد ارائه شده به دادگاه، حدود ۳۱ میلیون روپیه به یک شبکه تلویزیونی در پاکستان و یک میلیون روپیه نیز به یک مدرسه دینی در اسلام‌آباد کمک کرده است
